Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ПАО "Стройдормаш" 2019 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ПАО "Стройдормаш" 2019 г.

14.Июн.2019 4:35 PM [ обновлено 15.06.2019 16:18:27 ]

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75, стр. 4, Конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 25 мин.
Время начала подсчёта голосов: 10 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 час. 30 мин

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 75.1814%

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2.    Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 год по акциям Общества
3.    Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 год
4.    Избрание членов совета директоров
5.    Избрание членов ревизионной комиссии
6.    Утверждение аудитора Общества


Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1. «ЗА» - 15 437 голосов (100%), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение:
Утвердить:
годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2018 год;
годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2018 год;
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2018 год.

Вопрос повестки дня №2. «ЗА» - 15 437 голосов (100 %), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2018 года дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня №3. «ЗА» - 15 437 голосов (100 %), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение: Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4.
Проголосовали «ЗА»:
Галактионова Татьяна Леонидовна    15 437
Апанавичус Антон Казимирович    15 437
Репин Евгений Владимирович    15 437
Елисеенко Екатерина Александровна    15 437
Баймаков Андрей Викторович    15 437

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Принято решение:
Избрать членом Совета директоров:
1. Галактионова Татьяна Леонидовна
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Репин Евгений Владимирович
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Баймаков Андрей Викторович

Вопрос повестки дня №5.
«ЗА» - 15 437 голосов (100%), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех): Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Ёлдина Инна Вячеславовна.


Вопрос повестки дня №6. «ЗА» - 15 437 голосов (100%), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».


Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол 1/19 от 13.06.2019 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Возврат к списку