Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ПАО "Стройдормаш" 22.06.2022 г.

23.Июн.2022 10:50 AM [ обновлено 23.06.2022 10:53:23 ]

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 414 от 23.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 22 июня 2022 года
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 1/22 годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 23.06.2022 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 17.05.2022 г. (Протокол № 1/22-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1)    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2)    Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.
3)    Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.
4)    Избрание членов совета директоров.
5)    Избрание членов ревизионной комиссии.
6)    Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить:
годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2021 год;
годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2021 год;
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2021 год.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2021 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021 года не выплачивать.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4.  ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=102 665, Ч2= 102 665, Ч3=70 735. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать членом Совета директоров:
1. Апанавичус Антон Казимирович
2. Болычев Вадим Викторович
3. Миронова Елена Александровна
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Башкин Антон Анатольевич

№ п/п    Ф.И.О. кандидата    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1    Апанавичус Антон Казимирович    14 147
2    Болычев Вадим Викторович    14 147
3    Миронова Елена Александровна    14 147
4    Елисеенко Екатерина Александровна    14 147
5    Башкин Антон Анатольевич    14 147
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    70 735

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.  ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 16 943, Ч3=10 557. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62,31%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех): Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Петров Максим Николаевич.

Голосовали    ЗА    10 557    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6.  ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.2. Дата 23.06.2022г.

Возврат к списку