Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров

19.Июн.2018 4:22 PM [ обновлено 19.06.2018 19:36:55 ]

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Стройдормаш»
(далее – «Общество»)

                    
Место проведения:  
г. Калининград, ул. Судостроительная,
д. 75, стр.4, Конференц-зал.    19 июня 2018 г.


Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
Дата собрания – 14 июня 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, литер Е, каб. 309.
Место проведения: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75, стр. 4, Конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 10 мин.
Время начала подсчёта голосов: 11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 15 мин.  
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 мая 2018 года.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2018 года.
Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2018 года
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15 443, что составляет  75,2106% от общего количества голосующих акций.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 11 мая 2018 г. (протокол №3/18-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,  корп. 5Б, пом. IX). Уполномоченные лица регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № ДВ/НРК-346/16 от 20.09.2016 г.

Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.    Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества.
3.    Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2017 год.
4.    Избрание членов совета директоров.
5.    Избрание членов ревизионной комиссии.
6.    Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».
КВОРУМ по вопросам повестки дня имелся - 75.2106%.


1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 443. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2106%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить:
годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2017 год;
годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2017 год;
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2017 год.

Голосовали    ЗА    15 443    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 443. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2106%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2017 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали    ЗА    15 443    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 443. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2106%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2017 года не выплачивать

Голосовали    ЗА    15 443    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


4.  ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=102 665, Ч2=102 665, Ч3=77 215. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2106%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать членом Совета директоров:
1. Галактионова Татьяна Леонидовна
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Репин Евгений Владимирович
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Баймаков Андрей Викторович

№ п/п       Ф.И.О. кандидата                                  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1        Галактионова Татьяна Леонидовна                   15 443
2        Апанавичус Антон Казимирович                   15 443
3        Репин Евгений Владимирович                   15 443
4        Елисеенко Екатерина Александровна           15 443
5        Баймаков Андрей Викторович                   15 443

"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    77 215

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


5.  ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 443. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2106%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех):
Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Ёлдина Инна Вячеславовна.

Голосовали    ЗА    15 443    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


6.  ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 443. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2106%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали    ЗА    15 443    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку