Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров / Отчёт об итогах голосования

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров / Отчёт об итогах голосования

10.Авг.2018 5:33 PM [ обновлено 10.08.2018 17:35:10 ]

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Стройдормаш»
(далее – «Общество»)

                    
Место проведения:  
г. Калининград, ул. Судостроительная,
д. 75, стр.4, Конференц-зал.    10 августа 2018 г.


Собрание проводилось в форме собрания (совместного присутствия).
Дата собрания – 09 августа 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, литер Е, каб. 309.
Место проведения: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75, стр. 4, Конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 10 мин.
Время начала подсчёта голосов: 11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 15 мин.  
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 июля 2018 года.
Право на участие в собрании имели акционеры- владельцы акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 09 августа 2018 года.
Дата составления протокола общего собрания: 10 августа 2018 года
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15 437, что составляет  75,1814% от общего количества голосующих акций.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 11 мая 2018 г. (протокол №3/18-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,  корп. 5Б, пом. IX). Уполномоченные лица регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № ДВ/НРК-346/16 от 20.09.2016 г.

Повестка дня:
1.    Предстоящее одобрение крупной сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства 7500-16-000018/П2 от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018 г.
2.    Предстоящее одобрение крупной сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк»)  в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».
КВОРУМ по вопросам повестки дня имелся - 75.1814%.


1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 437. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.1814%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства 7500-16-000018/П2 от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Голосовали    ЗА    15 437    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 437. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.1814%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк»)  в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Голосовали    ЗА    15 437    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку