Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш»_27.11.2019 г.

07.Ноя.2019 11:40 AM [ обновлено 08.11.2019 01:51:30 ]

Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Стройдормаш»!

Настоящим уведомляем вас, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» (ОГРН 1023901642445, ИНН 3903000952).
Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в форме заочного голосования.
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество.
Дата собрания – 27 ноября 2019 г. В срок до 26.11.2019 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ПАО «Стройдормаш» - 05.11.2019 г.

В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309. Бюллетень должен ПОСТУПИТЬ в Общество не позднее, чем за два дня до собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №32-14/П6-22Ф от 11.04.2014 г. с Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения ООО «Вестер» (ОГРН 1063906141342) своих обязательств по Договору кредитной линии №32-14/КЛ-22Ф от 11.04.2014 г., на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения.

Формулировка решения по первому вопросу:
Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа (директора) Копейкина Владимира Владимировича - заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №32-14/П6-22Ф от 11.04.2014 г. с Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Вестер» (ОГРН 1063906141342) (далее – Заемщик)  обязательств по Договору кредитной линии №32-14/КЛ-22Ф от 11.04.2014 г. (далее – Договор Кредитной линии), на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, прилагаемого к настоящему решению, с учётом следующих условий сделки:
- Кредитор - Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»; Заёмщик - Общество с ограниченной ответственностью «Вестер»; Поручитель - Публичное акционерное общество «Стройдормаш».
Кредитором предоставлены Заемщику денежные средства в виде кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 1 600 000 000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок с «11» апреля 2014 года по «31»января 2021 года включительно, с начислением процентов за пользование кредитом из расчета:
- начиная с «11» апреля 2014 года по «29» ноября 2015 года включительно в размере 13,6% (Тринадцать целых шесть десятых процентов) годовых,
- начиная с «30» ноября 2015 года по «31» декабря 2017 года включительно в размере 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых,
- начиная с «01» января 2018 года в размере 11,85% (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых,
а Заемщик обязался возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Общество отвечает перед Банком «ТРАСТ» (ПАО) в том же объеме, что и ООО «Вестер», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Банком «ТРАСТ» (ПАО) в одностороннем порядке, комиссии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (его правопреемником). Общество обязуется отвечать перед Банком «ТРАСТ» (ПАО), за исполнение всех обязательств ООО «Вестер», возникающих из вышеуказанного  договора, при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.
Поручительство прекращается - «31» января 2023 года , а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

2) Копейкин Владимир Владимирович является заинтересованным в Сделке лицом, в связи с тем, что одновременно занимает должность генерального директора в органах управления ООО «Вестер», выступающего выгодоприобретателем по Сделке.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться:по адресу: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.1, каб.405, начиная с 07 ноября 2019 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.  В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00 по телефону +7(4012)353-828.

Сообщаем также, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной голосующей акции ПАО «Стройдормаш» составляет 5 907 (пять тысяч девятьсот семь) рублей за 1 (одну) штуку на основании Отчета № 2104-01/12-15 «Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «Стройдормаш» от 04.12.2015 г.
Письменное требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30) путем направления по почте либо вручения под роспись, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.
Письменное требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, а также место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Возврат к списку