Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров_05.05.2023

05.мая.2023 12:14 PM [ обновлено 05.09.2023 20:34:57 ]

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 мая 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 414 от 23.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 03 мая 2023 года
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 1/23 годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 05.05.2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 31.03.2023 г. (Протокол № 1/23-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1)    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2)    Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества.
3)    Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022 год.
4)    Избрание членов совета директоров.
5)    Избрание членов ревизионной комиссии.
6)    Утверждение аудитора Общества.
7)    Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 03 августа 2020 г., заключенного с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Договор залога»), в связи с изменением процентной ставки до 13,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 г.
8)    Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного Соглашения к Договору №120-85 поручительства юридического лица от 10 августа 2020 года (далее – «Договор поручительства») в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии  № KS 01-20-13 от 03.08.2020 года (далее - Соглашение о предоставлении кредитной линии), заключенному с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» об увеличении  процентной ставки до 13,5 % годовых и изменении графика погашения задолженности.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить:
годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2022 год;
годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2022 год;
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2022 год.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2022 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2022 года не выплачивать.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4.  ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=102 665, Ч2= 102 665, Ч3=70 735. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать членом Совета директоров:
1. Апанавичус Антон Казимирович
2. Болычев Вадим Викторович
3. Миронова Елена Александровна
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Башкин Антон Анатольевич

№ п/п    Ф.И.О. кандидата    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1    Апанавичус Антон Казимирович    14 147
2    Болычев Вадим Викторович    14 147
3    Миронова Елена Александровна    14 147
4    Елисеенко Екатерина Александровна    14 147
5    Башкин Антон Анатольевич    14 147
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    70 735

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.  ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 16 943, Ч3=10 557. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62,31%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех): Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Петров Максим Николаевич.

Голосовали    ЗА    10 557    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6.  ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудитора Общества - АО аудиторская фирма «Балтаудит».

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7.  ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку и сделку с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 03 августа 2020 г., заключенного с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Договор залога»), в связи с изменением процентной ставки до 13,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 г..

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8.  ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку и сделку с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного Соглашения к Договору №120-85 поручительства юридического лица от 10 августа 2020 года (далее – «Договор поручительства») в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии  № KS 01-20-13 от 03.08.2020 года (далее - Соглашение о предоставлении кредитной линии), заключенному с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» об увеличении  процентной ставки до 13,5 % годовых и изменении графика погашения задолженности.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку