Решения, принятые на внеочередном общем собрании 26.09.2025 г.

30.сен.2025 11:57 PM [ обновлено 13.03.2026 10:17:43 ]

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 01 сентября 2025 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 сентября 2025 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 446 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  29 сентября 2025 года
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 2/25 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 30.09.2025 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 21.08.2025 г. (Протокол № 2/25-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.

Повестка дня:
1)    Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке №16/25-И1 (залоге недвижимости)  (далее – «Договор ипотеки») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре ипотеки.
2)    Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке №16/25-И2 (залоге недвижимости)  (далее – «Договор ипотеки») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре ипотеки.
3)    Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора поручительства №16/25-П1 (далее – «Договор поручительства») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке №16/25-И1 (залоге недвижимости)  (далее – «Договор ипотеки») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре ипотеки..

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке №16/25-И2 (залоге недвижимости)  (далее – «Договор ипотеки») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре ипотеки.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора поручительства №16/25-П1 (далее – «Договор поручительства») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре поручительства.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку