Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров_12.09.2024

17.сен.2024 4:21 PM [ обновлено 13.10.2024 20:26:46 ]

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 августа 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12 сентября 2024 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 446 от 28.12.2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 16 сентября 2024 года.
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 2/24 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 17.09.2024 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 07.08.2023 г. (Протокол № 2/24-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1)    Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора поручительства № 30/24-П1 от 30.07.2024 г. (далее – «Договор поручительства») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «ОСК Вестер» (ОГРН 1083906002036) своих обязательств по Кредитному договору № 30/24 (в форме кредитной линии) от «30» июля 2024 года, на условиях, изложенных в Договоре поручительства, являющимся Приложением №1 к настоящему бюллетеню.
2)    Одобрить крупную сделку,  в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора ипотеки (залога недвижимости) № 30/24-И от 30.07.2024 г. (далее – «Договор ипотеки»)  с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «ОСК Вестер» (ОГРН 1083906002036) своих обязательств по Кредитному договору № 30/24 (в форме кредитной линии) от «30» июля 2024 года, являющимся Приложением №2 к настоящему бюллетеню
3)    Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке (залога недвижимости) 30/24-И2 от 30.07.2024 г. (далее – «Договор о последующей ипотеке»)   с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «ОСК Вестер» (ОГРН 1083906002036) своих обязательств по Кредитному договору № 30/24 (в форме кредитной линии) от «30» июля 2024 года, на условиях, изложенных в Договоре о последующей ипотеке, являющимся Приложением №3 к настоящему бюллетеню.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора поручительства № 30/24-П1 от 30.07.2024 г. (далее – «Договор поручительства») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «ОСК Вестер» (ОГРН 1083906002036) своих обязательств по Кредитному договору № 30/24 (в форме кредитной линии) от «30» июля 2024 года, на условиях, изложенных в Договоре поручительства, являющимся Приложением №1 к настоящему бюллетеню.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку,  в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора ипотеки (залога недвижимости) № 30/24-И от 30.07.2024 г. (далее – «Договор ипотеки»)  с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «ОСК Вестер» (ОГРН 1083906002036) своих обязательств по Кредитному договору № 30/24 (в форме кредитной линии) от «30» июля 2024 года, являющимся Приложением №2 к настоящему бюллетеню.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке (залога недвижимости) 30/24-И2 от 30.07.2024 г. (далее – «Договор о последующей ипотеке»)   с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «ОСК Вестер» (ОГРН 1083906002036) своих обязательств по Кредитному договору № 30/24 (в форме кредитной линии) от «30» июля 2024 года, на условиях, изложенных в Договоре о последующей ипотеке, являющимся Приложением №3 к настоящему бюллетеню.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку