Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров_15.09.2023

20.сен.2023 1:05 AM [ обновлено 20.09.2023 01:07:16 ]

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 сентября 2023 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Кравцова Елена Андреевна по доверенности № 301 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 18 сентября 2023 года.
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 2/23 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 20.09.2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 11.08.2023 г. (Протокол № 2/23-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1)    Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1537КГ/20-П/1226 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
2)    Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1538КГ/20-П/1300 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
3)    Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1563КГ/20-З/1226 от 14.12.2020 г.  об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
4)    Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1577КГ/20-З/1300 от 30.12.2020 г.  об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.
5)    Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича  подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия  самостоятельно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1537КГ/20-П/1226 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1538КГ/20-П/1300 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1563КГ/20-З/1226 от 14.12.2020 г.  об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4.  ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1577КГ/20-З/1300 от 30.12.2020 г.  об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.  ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича  подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия  самостоятельно.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку