Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров_19.12.2022

19.дек.2022 11:34 AM [ обновлено 05.09.2023 20:27:35 ]

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 ноября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 декабря 2022 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 414 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 15 декабря 2022 года.
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 3/22 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 19.12.2022 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 09.11.2022 г. (Протокол № 4/22-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1)    Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 03 августа 2020 г., заключенного с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Договор залога»), в связи с изменением процентной ставки до 11,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку и сделку с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 03 августа 2020 г., заключенного с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Договор залога»), в связи с изменением процентной ставки до 11,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 г.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку