Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Стройдормаш" 13.10.2022 г.

17.окт.2022 11:17 AM [ обновлено 05.09.2023 20:20:29 ]

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2022

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 сентября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 октября 2022 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;   107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Кравцова Елена Андреевна по доверенности №002 от 14.01.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 13 октября 2022 года.
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 2/22 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 17.10.2022 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 09.09.2022 г. (Протокол № 3/22-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К.,  секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1)    Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного Соглашения к Договору №120-85 поручительства юридического лица от 10 августа 2020 года (далее - Договор поручительства) в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии  № KS 01-20-13 от 03.08.2020 года (далее - Соглашение о предоставлении кредитной линии), заключенному с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» об увеличении  процентной ставки до 11,5 % годовых и изменении графика погашения задолженности.
2)    Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 10 августа 2020 г. (далее-Договор залога) в связи с изменением процентной ставки до 11,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку  и сделку с заинтересованностью: заключение дополнительного Соглашения к Договору №120-85 поручительства юридического лица от 10 августа 2020 года (далее - Договор поручительства) в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 года (далее - Соглашение о предоставлении кредитной линии), заключенному с Акционерным обществом "Народный сберегательный банк Казахстана" об увеличении процентной ставки до 11,5% годовых и изменении графика погашения задолженности.

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить крупную сделку и сделку с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 10 августа 2020 г. (далее-Договор залога) в связи с изменением процентной ставки  до 11,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии

Голосовали    ЗА    14 147    ПРОТИВ    0    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Возврат к списку