Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров_03.05.2023

31.мар.2023 3:25 PM [ обновлено 07.09.2023 16:40:19 ]

Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Стройдормаш»! Настоящим уведомляем вас, о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» (ОГРН 1023901642445, ИНН 3903000952). Годовое общее собрание акционеров будет проведено в форме заочного голосования. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество. Дата собрания – 03 мая 2023 г. В срок до 02.05.2023 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ПАО «Стройдормаш» - 11.04.2023 г. В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.). Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества; 3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022 год; 4. Избрание членов совета директоров; 5. Избрание членов ревизионной комиссии; 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества № 814-2020 от 03 августа 2020 г., заключенного с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Договор залога»), в связи с изменением процентной ставки до 13,5 % годовых по обеспечиваемому обязательству - Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 г. 8. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение Обществом дополнительного Соглашения к Договору №120-85 поручительства юридического лица от 10 августа 2020 года (далее – «Договор поручительства») в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 01-20-13 от 03.08.2020 года (далее - Соглашение о предоставлении кредитной линии), заключенному с Акционерным обществом «Народный сберегательный банк Казахстана» об увеличении процентной ставки до 13,5 % годовых и изменении графика погашения задолженности. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.1, каб.405, начиная с 12 апреля 2023 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00 по телефону +7(4012)353-828.

Бюллетень для голосования_ГОСА СДМ_2023_скачать

Возврат к списку