Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров_24.06.2025

03.июн.2025 11:42 AM [ обновлено 16.06.2025 12:44:06 ]

Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Стройдормаш»!

Настоящим уведомляем вас, о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» (ОГРН 1023901642445, ИНН 3903000952).
Годовое общее собрание акционеров будет проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём личного (или через представителя) участия в голосовании, либо путём направления заполненных бюллетеней в Общество.
Дата собрания – 24 июня 2025 г.по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.4, Конференц-зал, начало регистрации участников: с 10-30, начало собрания: 11-00. В срок до 21 июня 2025 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ПАО «Стройдормаш» - 03.06.2025 г.
В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2)    Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества.
3)    Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2024 год.
4)    Избрание членов совета директоров.
5)    Избрание членов ревизионной комиссии.
6)    Утверждение аудитора Общества.
7)    Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества от 19.06.2017 г. по вопросу повестки «Утверждение Устава Общества в новой редакции» с признанием публичного статуса Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.1, каб.405, начиная с 04 июня 2025 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.  В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00 по телефону +7(4012)353-828.

Возврат к списку